Дзержинский районный суд г. Ярославля

Решение по уголовному делу

Информация по делу

УИД 76RS0016-01-2024-002621-92

Дело № 1-516/2024

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ярославль 13 декабря 2024 года

Дзержинский районный суд г. Ярославля в составе

председательствующего судьи Голубева А.Е.

при секретаре Романовой Е.А., с участием

государственного обвинителя – помощника прокурора Дзержинского района г. Ярославля Тиминой Е.А.,

подсудимой Шепелевой П.М.,

защитника – адвоката Синчука О.С., представившего удостоверение №53 и ордер №205 от 27 ноября 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Дзержинского районного суда г. Ярославля уголовное дело в отношении

Шепелевой Полины Михайловны, <данные изъяты>, не судимой, по настоящему уголовному делу в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, под стражей не содержавшейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимая Шепелева П.М. обвинялась органами предварительного следствия в 2 эпизодах неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенных в г. Ярославле при следующих предполагаемых обстоятельствах, по мнению следствия:

В период с 01 августа 2022 года по 22 сентября 2022 года к Шепелевой П.М. обратилось неустановленное лицо, с предложением, за денежное вознаграждение в размере не менее 45000 рублей, выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», ИНН: №, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Призма». Получив указанное предложение, у Шепелевой П.М. из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица, она ответила согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения в период времени с 14 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года, Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Призма», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Призма» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Призма», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратилась в различные кредитные организации, а именно: АО «АЛЬФА-БАНК», Банк «ВТБ» (ПАО), АО КБ «Модульбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), где получила с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Призма», которые в последующем незаконно сбыла путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах:

Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года обратилась в дополнительный офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, на основании которого 15 сентября 2022 года в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет для ООO «Призма» №, предоставлен доступ к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Шепелева П.М. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Ярославской области, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М. указала абонентский номер №», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последней вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Призма» на интернет-сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, Шепелева П.М. выбрала одноразовые SMS-сообщения и указала вышеуказанный абонентский номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года, Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Призма»; указав при этом абонентский номер: «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт банка АО «АЛЬФА-БАНК», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Призма».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период времени с 14 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года, находясь в дополнительном офисе АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года до 21 сентября 2022 года, обратилась в офис Банка «ВТБ» (ПАО) ОО «Гостиный Двор», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, на основании которого 21 сентября 2022 года в Банке «ВТБ» (ПАО) по адресу: <адрес> мост, <адрес>, строение 1, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключены услуги в том числе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» через интернет-сайт. Совместно с данными заявлениями, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ, ФИО2 предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М. указала абонентский номер телефона №», принадлежащий неустановленному лицу, для получения SMS-сообщений, содержащих одноразовые пароли для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн».

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Призма» на интернет-сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО2 в качестве средства аутентификации и подтверждения операций выбрала одноразовые пароли, передаваемые посредством SMS-информирования и указала вышеуказанный абонентский номер телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года по 21 сентября 2022 года Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства — логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт Банка «ВТБ» (ПАО) получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 14 сентября 2022 года по 21 сентября 2022 года, находясь в офисе Банка «ВТБ» (ПАО) ОО «Гостиный Двор», расположенном по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года по 21 сентября 2022 года с помощью сети Интернет обратилась в АО КБ «Модульбанк», с заявлением о присоединении к условиям ДКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на основании которого 21 сентября 2022 года в АО КБ «Модульбанк», по адресу: <адрес>, корпус 1, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которым подключена система ДБО Modulbank через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Шепелева П.М. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Ярославской области, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М., использовала в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последней абонентский номер мобильного телефона.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Призма» на интернет-сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, Шепелева П.М. выбрала одноразовые SMS-сообщения и указала вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года по 21 сентября 2022 года, Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер №», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт банка АО КБ «Модульбанк», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период времени с 14 сентября 2022 года по 21 сентября 2022 года, находясь у дома по месту жительства, по адресу: <адрес>, подъезд № 1, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, Шепелева П.М., являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года до 22 сентября 2022 года, обратилась в офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии и обслуживании банковского счета, а так же с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, на основании которых 22 сентября 2022 года в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключены системы ДБО Интернет-банк/Мобильный банк через интернет-сайт, к которому выданы банковские карты «Корпоративные карты (Бизнес-Карты)» №№, №, №, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств. Совместно с данным заявлением, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ, Шепелева П.М., предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М. действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М. использовала в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последней абонентский номер №, принадлежащий неустановленному лицу.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет-сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, Шепелева П.М. выбрала одноразовые SMS-сообщения и указала вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года до 22 сентября 2022 года, Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; технические устройства - банковские карты «Корпоративные карты (Бизнес-Карта)» №№, №, №, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Призма».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 14 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года, находясь у подъезда дома по месту жительства, по адресу: <адрес>, подъезд № 1, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, техническое устройство, таким образом, осуществив сбыт.

28 февраля 2023 года Шепелева П.М. обратилась в Межрайонную ИФНС России №7 по Ярославской области с заявлением о том, что сведения в ЕГРЮЛ о ней как руководителе ООО «<данные изъяты>» не достоверны.

Таким образом, в период с 14 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года, Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица обратилась в кредитные организации: АО «АЛЬФА-БАНК», Банк «ВТБ» (ПАО), АО КБ «Модульбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), где получила в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», которые в последующем передала третьим лицам, то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с 01 августа 2022 года по 22 сентября 2022 года к Шепелевой П.М. обратилось неустановленное лицо, с предложением, за денежное вознаграждение в размере не менее 45000 рублей, выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», ИНН: №, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». Получив указанное предложение, у Шепелевой П.М. из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица, она ответила согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения в период времени с 14 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года, Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратилась в различные кредитные организации, а именно: ПАО «Росбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», где получила с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «<данные изъяты>», которые в последующем незаконно сбыла путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах:

Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года обратилась в дополнительный офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, на основании которого 15 сентября 2022 года в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет для ООO «<данные изъяты>» №, предоставлен доступ к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Шепелева П.М. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Ярославской области, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М. использовала логин «№», а также указала абонентский номер №», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последней вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет-сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, Шепелева П.М. выбрала одноразовые SMS-сообщения и указала вышеуказанный абонентский номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года, Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер: №», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт банка АО «АЛЬФА-БАНК», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от <данные изъяты> 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период времени с 14 сентября 2022 года по 15 сентября 2022 года, находясь в дополнительный офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года до 20 сентября 2022 года, обратилась в офис Банка «ВТБ» (ПАО) ОО «Гостиный Двор», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, на основании которого 20 сентября 2022 года в Банке «ВТБ» (ПАО) по адресу: город Москва, улица Кузнецкий мост, дом 17, строение 1, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключены услуги в том числе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» через интернет-сайт. Совместно с данными заявлениями, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Шепелева П.М. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М. указала абонентский номер телефона «+№», принадлежащий неустановленному лицу, для получения SMS-сообщений, содержащих одноразовые пароли для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн».

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Аваль» на интернет-сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, Шепелева П.М. в качестве средства аутентификации и подтверждения операций выбрала одноразовые пароли, передаваемые посредством SMS-информирования, и указала вышеуказанный абонентский номер телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства — логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт Банка «ВТБ» (ПАО) получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 14 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года, находясь в офисе Банка «ВТБ» (ПАО) ОО «Гостиный Двор», расположенном по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года обратилась в дополнительный офис № 17/0166 Калужского отделения № 8608 ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, на основании которого 20 сентября 2022 года в ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключена система ДБО через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Шепелева П.М. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 7817 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М. использовала адрес электронной почты «<данные изъяты>», для направления логина, принадлежащий неустановленному лицу, а в качестве варианта защиты Системы и подписания документов - одноразовые SMS-сообщения, которые должны поступать из банка на предоставленный последней абонентский номер: «+№», принадлежащий неустановленному лицу.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года, Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер: «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт банка ПАО «Сбербанк России» получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период времени с 14 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года, находясь в дополнительном офисе № 17/0166 Калужского отделения № 8608 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Далее, Шепелева П.М., являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года до 21 сентября 2022 года, обратилась в территориальный офис Ярославский ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: город Ярославль, улица Свободы, дом 2, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг, на основании которого 21 сентября 2022 года в ПАО «РОСБАНК», по адресу: город Москва, улица Смольная, дом 22, строение 1, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключена система ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» через интернет-сайт, к которому выдана банковская карта «Карта PRO» №, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Совместно с данным заявлением, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Шепелева П.М., предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года до 21 сентября 2022 года, Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; техническое устройство - банковскую карту «Карта PRO» №, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт банка ПАО «РОСБАНК», получения кодов, предназначенных подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО <данные изъяты>».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 14 сентября 2022 года по 21 сентября 2022 года, находясь в территориальном офисе Ярославский ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, техническое устройство таким образом, осуществив сбыт.

Далее, Шепелева П.М., являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года до 21 сентября 2022 года, по средствам сети Интернет обратилась в ООО «Бланк Банк», с заявлением на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк», на основании которого 21 сентября 2022 года в ООО «Бланк Банк», по адресу: <адрес>, строение 1 открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому предоставлена услуга ДБО «Интенерт-Банк», через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ, Шепелева П.М. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М. действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М. использовала в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последней вышеуказанный абонентский номер.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет-сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, Шепелева П.М. выбрала одноразовые SMS-сообщения и указала вышеуказанный абонентский номер телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года до 21 сентября 2022 года, Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер «+79108287292», принадлежащий неустановленному лицу для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Аваль».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 14 сентября 2022 года по 21 сентября 2022 года, находясь у подъезда дома по месту жительства, по адресу: <адрес>, подъезд № 1, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, техническое устройство таким образом, осуществив сбыт.

Далее, Шепелева П.М., являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 14 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года, по средствам сети Интернет обратилась в ПАО Банк «Синара», с заявлением об открытии банковского счета, а так же с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Синара», по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет для ООО «<данные изъяты>» №, к которому подключена система ДБО через интернет-сайт. Совместно с данным заявлением, в нарушении ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, Шепелева П.М. предоставила в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя Шепелевой П.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, и учредительные документы ООО «<данные изъяты>».

Согласно данному заявлению Шепелева П.М., действуя от имени ООО «<данные изъяты>», подтвердила, что ознакомилась с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет Шепелева П.М. использовала в качестве логина абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последней вышеуказанный абонентский номер.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» на интернет-сайте банка и возможности дистанционного подписания платежных документов, Шепелева П.М. выбрала SMS-ключи, содержащие одноразовые пароли для входа в систему «Интернет-Банк» и указала вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в период времени с 14 сентября 2022 года до 22 сентября 2022 года, Шепелева П.М., действовавшая с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершила их приобретение в целях сбыта, а именно: получила электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»; указав при этом абонентский номер «+№», принадлежащий неустановленному лицу для получения SMS-ключей, содержащих одноразовые пароли, необходимых для аутентификации Шепелевой П.М. при входе на сайт банка ПАО Банк «Синара», предназначенных для входа систему «Интенерт-Банк» и подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у неустановленного лица, вопреки ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ, имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>».

После этого, Шепелева П.М., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в период с 14 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года, находясь у подъезда дома по месту жительства, по адресу: <адрес>, подъезд № 1, передала неустановленному лицу, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от сотрудника банка вышеуказанные электронные средства, техническое устройство таким образом, осуществив сбыт.

Таким образом, в период с 14 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года, Шепелева П.М., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица обратилась в кредитные организации: ПАО «Росбанк», Банк «ВТБ» (ПАО), ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК», где получила в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», которые в последующем передала третьим лицам, то есть осуществила их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, за что получила от неустановленного лица, денежное вознаграждение.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Шепелева П.М. свою вину в инкриминируемых ей деяниях признала, указав, что соглашается с обстоятельствами, указанными в обвинении по факту оформления в банковских организациях на свое имя банковских карт, логинов и паролей от личных кабинетов онлайн-банков и передаче данных карт и логинов и паролей неустановленному лицу, но считает, что данные действия не подпадают под признаки состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, банковские карты, логины и пароли от личных кабинетов приобретала в банковских организациях правомерно и не знала, что неустановленные лица будут делать с переданными банковскими картами, логинами и паролями от личных кабинетов банков.

По ходатайству государственного обвинителя при согласии подсудимой и защитника в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №2, неявившегося по вызову суда.

Из протокола допроса свидетеля Свидетель №2 установлено, что в один из дней лета 2022 года ей поступил звонок, звонивший мужчина представился Станиславом, который сказал, что номер дал общий знакомый - ФИО9 Станислав предложил подработку, которая была связана с регистрацией юридических лиц. Ее действия должны были заключаться в подписании различных документов, касающихся внесения сведений о ней в ЕГРЮЛ, как об учредителе и руководителе организаций, предоставления ее паспорта гражданина РФ, с пакетом документов, прилагаемым к заявлениям на регистрацию юридических лиц в налоговый орган. Станислав пояснял, что не нужно будет руководить организациями, руководителем в организациях будет значиться формально. Станислав обещал за эту работу денежное вознаграждение. От Шепелевой П.М. примерно в то же время, стало известно, что Станислав связался и с той тоже, предлагал аналогичную подработку. Ни она, ни Шепелева П.М. в тот период нигде не работали, в связи с чем согласились на подработку, зарегистрировали от своего имени несколько юридических лиц. Шепелева П.М. зарегистрировала от своего имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». На момент создания данных юридических лиц ни они, ни Шепелева П.М. не имели намерений руководить организациями, заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, вести бухгалтерский учет и оформлять налоговую отчетность от лица организаций. Какие-либо документы, касающиеся регистрации юридических лиц с Шепелевой П.М. лично не оформляли, адреса электронных почт, указанные в заявлениях о регистрации юридических лиц, не регистрировали. Все регистрационные документы, печати, электронные носители информации с сертификатами электронных подписей, сим-карты телефонов, банковские карты Станислав забирал сразу же после выдачи их соответствующим органом (т.1 л.д. 148-151).

В судебном заседании по инициативе государственного обвинителя и стороны защиты были исследованы следующие материалы уголовного дела:

- справка об исследовании документов № 343/23, согласно которой в период с 01.01.2020 по 23.10.2023 на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в размере 3064773,80 рублей; за период с 01.01.2020 по 23.10.2023 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» произведены расходные операции в размере 3064273,80 рублей (т.1 л.д.221-224).

- справка об исследовании документов № 340/23, согласно которой в период с 01.01.2020 по 01.11.2023 на расчетные счета ООО «Призма» поступили денежные средства в размере 3706684,00 рубля; за период с 01.01.2020 по 01.11.2023 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» произведены расходные операции в размере 3706684,00 рубля (т.2 л.д.15-18).

- протокол осмотра предметов от 09.04.2024, в ходе которого осмотрено: 2 ответа, предоставленные АО «Калуга Астрал» в отношении Шепелевой П.М., ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которым установлено, что на имя Шепелевой П.М. выпущены квалифицированные сертификаты (т.2 л.д.22-37).

- протокол осмотра предметов от 10.04.2024, в ходе которого осмотрены: ответ, предоставленный Межрайонной ИФНС России № 9 по Ярославской области в отношении ООО «<данные изъяты>»; ответ, предоставленный Межрайонной ИФНС России № 9 по Ярославской области в отношении ООО «<данные изъяты>»; ответ, предоставленный УФНС России по Ярославской области согласно которым установлены сведения обо всех открытых и закрытых счетах в банковских организациях (т.2 л.д.39-63).

- протокол осмотра предметов от 11.04.2024, в ходе которого осмотрены: диск, предоставленный УФНС по ЯО, содержащий сведения и информацию в отношении налогоплательщика ООО «<данные изъяты>»; диск, предоставленный УФНС по ЯО, содержащий сведения и информацию в отношении налогоплательщика ООО «<данные изъяты>», при осмотре которых установлено, что банковские карты, логины и пароли Шепелева П.М. получала в банковских организациях на основании заявлений, подписанных самой Шепелевой П.М. и документов на ее имя (т.2 л.д.66-263; т.3 л.д.1-190).

Органами предварительного следствия и государственным обвинителем действия подсудимой Шепелевой П.М. были квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и по части 1 статьи 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обосновывая свою позицию в поддержание данной квалификации, государственный обвинитель указал, что вина подсудимой Шепелевой П.М. по каждому эпизоду подтверждается показаниями самой Шепелевой П.М., свидетеля Свидетель №2, данными ими в ходе предварительного расследования, письменными материалами дела, которые непротиворечивы, достоверны, взаимно дополняют друг друга.

В судебном заседании защитником Шепелевой П.М. – Синчуком О.С. было заявлено ходатайство, в котором он выражает несогласия с квалификацией действий подсудимой Шепелевой П.М., в связи с чем необходимо возвратить дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ для прекращения уголовного дела.

Исходя из конституционно - правового смысла, заложенного в Определении Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 года N 457-О, возвращение уголовного дела прокурору по основаниям, предусмотренным ч. 1.3 ст. 237 УПК РФ, п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, возможно по ходатайству стороны или по инициативе суда для устранения препятствий его рассмотрения судом в случае, если фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого, как более тяжкого преступления, либо в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий лица как более тяжкого преступления, чем указано в предъявленном ему обвинении.

Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о совершении Шепелевой П.М. более тяжкого преступления, судом при рассмотрении дела в общем порядке не установлено.

Как видно из ходатайства защитника, возвращение уголовного дела прокурору обосновано, лишь несогласием с квалификацией действий Шепелевой П.М., и отсутствием в ее действиях вышеуказанных составов преступлений, что фактически не предусмотрено основаниями, предусмотренными ст. 237 УПК РФ.

Постановление о привлечении Шепелевой П.М. в качестве обвиняемой содержат предусмотренные ч. 2 ст. 171 УПК РФ сведения, предусмотренный ст. 172 УПК РФ порядок ее привлечения в качестве обвиняемой соблюден. Обвинительное заключение по делу соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, в нем приведено существо предъявленного Шепелевой П.М. обвинения, место и время совершения инкриминированных деяний, способ, мотив, цель, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ суд не установил.

При этом, суд с учетом всех представленных процессуальными сторонами и исследованных доказательств по делу не может согласиться с предложенными государственным обвинителем доводами в обоснование виновности Шепелевой П.М. и соглашается с доводами стороны защиты в обоснование невиновности Шепелевой П.М. по следующим основаниям.

Так, объективная сторона преступления установлена судом и следственными органами на основании показаний: подсудимой Шепелевой П.М. в судебном заседании, а также на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что ее знакомый предложил ей заработать, открыв на себя юридические лица без намерения осуществлять хозяйственную деятельность. С этой целью она передала свои документы мужчине по имени Стас, который открыл от ее имени 2 юридических лица ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Затем они вместе со ФИО14 обращались лично и удаленно в отделения банков АО «Альфа-Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), АО КБ «Модульбанк», КБ «Локо-Банк» (АО), где подавали заявки (заявления, согласия), предоставляли паспорт Шепелевой П.М. и документы на юридическое лицо, после чего на основании рассмотрения данных заявок (заявлений, согласий) и проверке, приложенных к ним документам, банковскими организациями открывались счета для ООО «Призма», и сотрудники вышеуказанных банков или их представители предоставляли лично Шепелевой П.М. банковские карты, логины и пароли для входа в личные кабинеты банков, а также в отделения банков ПАО «Росбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк» где подавали заявки (заявления, согласия), предоставляли паспорт Шепелевой П.М. и документы на юридическое лицо, после чего на основании рассмотрения данных заявок (заявлений, согласий) и проверке, приложенных к ним документам, банковскими организациями открывались счета для ООО «<данные изъяты>», и сотрудники вышеуказанных банков или их представители предоставляли лично Шепелевой П.М. банковские карты, логины и пароли для входа в личные кабинеты банков, которые она затем передала мужчине по имени Стас. На предварительном следствии Шепелева П.М. давала об обстоятельствах дела в целом, аналогичные показания, указывая, что передавала свои паспортные данные для открытия юридических лиц, ездила в банки и передавала банковские карты, логины и пароли для входа в личный кабинет мужчине по имени ФИО13.

Фактические обстоятельства дела, установленные следственными органами стороной защиты не оспариваются и суд, исследовав вышеприведенные доказательства, считает, что они установлены верно, за исключением суждений о направленности преступного умысла Шепелевой П.М, оценки сбытых ею третьему лицу электронных средств платежа как поддельных, предназначенных для неправомерного доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Так, Шепелева П.М. являясь «подставным» лицом - генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», заведомо не имеющей какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в качестве генерального директора, зная, что после открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, обеспечивающих доступ к данным счетам, данные лица могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, действуя по просьбе неустановленного лица по имени Стас в ПАО «Росбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», КБ «Локо-Банк» (АО) открыла расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», получила логины и пароли для доступа к онлайн-кабинету вышеуказанных банков, банковские карты, привязанные к расчетным счетам с данными ПИН-кода от них, после чего передала неустановленному лицу по имени Стас, указанные банковские карты с данными ПИН-кода от них, логинами и паролями для доступа в личные кабинеты банков, что в последующем повлекло вывод денежных средств в общем размере 3 064 273 рублей 80 копеек в неконтролируемый оборот с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», и 3 706 684 рублей в неконтролируемый оборот с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>».

Так, уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрена за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных, носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, согласно приведенной норме, уголовно наказуемым является сбыт не любых платёжных карт, электронных средств и электронных носителей информации, а только тех, которые являются поддельными, и только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации, клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств. При этом цель, которую преследует виновное лицо, осуществляя сбыт перечисленных выше предметов преступления, значения для квалификации его действий не имеет.

Шепелева П.М. обвинялась за приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств: банковских карт с данными ПИН-кода от них, логинами и паролями для доступа в личные кабинеты.

Однако представленные стороной обвинения и исследованные судом доказательства не свидетельствуют о том, что приобретенные подсудимой Шепелевой П.М. и переданные ею неустановленному лицу электронные средства платежа (логины, пароли, платежные карты) являлись поддельными, были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть обладали свойствами, позволяющими распоряжаться счетами клиента ПАО «Росбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», КБ «Локо-Банк» (АО) без ведома руководителя данных юридических лиц и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) зашиты компьютерной информации.

Так, согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В судебном заседании установлено, что полученные Шепелевой П.М. в ПАО «Росбанк», Банк ВТБ (ПАО), ООО «Бланк банк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», КБ «Локо-Банк» (АО) электронные средства платежа являлись подлинными, были получены ею при соблюдении установленной законом процедуры и предназначались для правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По мнению государственного обвинителя о неправомерности использования электронных средств платежа свидетельствует их оформление и передача третьим лицам без возможности контроля их деятельности, совершение данными лицами операций не в интересах Шепелевой П.М., что является неправомерным в силу Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Недопустимость подобной передачи была разъяснена Шепелевой П.М в момент открытия счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» сотрудниками банков, а также условиями, указанными в договорах, однако она умышленно возложенные на нее обязанности нарушила, осознавая, что лица, которым она передает электронные средства платежа, будут их использовать для правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Однако данные обстоятельства, на которые сослался государственный обвинитель, не включены в диспозицию части 1 статьи 187 УК РФ. Данная норма не предусматривает уголовную ответственность за оборот (сбыт) законно выпущенных банком и полученных клиентом банка в установленном законом порядке для правомерного доступа к своему счету электронных средств платежа, что имело место в данном случае.

Таким образом, ни предъявленное обвинение, ни имеющиеся в материалах дела доказательства не содержат данных о том, что банковские карты и логины и пароли для личного кабинета, которые Шепелева П.М приобрела, в целях сбыта и сбыла неустановленному следствием лицу по имени Стас, являлись поддельными, либо обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиентов банка - ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» без ведома руководителя данных юридических лиц и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации, что исключает возможность квалификации действий Шепелевой П.М. по ч. 1 ст. 187 УК РФ в каждом из вышеописанных случаев сбыта ею банковских карт, логинов и паролей.

При таких обстоятельствах, Шепелева П.М подлежит оправданию по предъявленному ей обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в ее деяниях состава преступлений.

В соответствии со ст. 133, ч. 1 ст. 134 УПК РФ за Шепелевой П.М. следует признать право на реабилитацию.

Руководствуясь ст.ст. 302, 305, 306 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Оправдать Шепелеву Полину Михайловну по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 УК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления, то есть в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ.

Меру пресечения Шепелевой П.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН №); регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), хранящиеся при уголовном деле - вернуть в Межрайонную ИФНС России №7 по Ярославской области.

- ответ, предоставленный АО «<данные изъяты>» в отношении ФИО3, ответ, предоставленный АО «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле;

- ответ, предоставленный Межрайонной ИФНС России № 9 по Ярославской области в отношении ООО «<данные изъяты>»; ответ, предоставленный Межрайонной ИФНС России № 9 по Ярославской области в отношении ООО «<данные изъяты>»; ответ, предоставленный УФНС России по Ярославской области, хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле.

- диск, предоставленный УФНС по ЯО, содержащий сведения и информацию в отношении налогоплательщика ООО «<данные изъяты>»; диск, предоставленный УФНС по ЯО, содержащий сведения и информацию в отношении налогоплательщика ООО «<данные изъяты>», хранящиеся при уголовном деле – оставить при уголовном деле.

На основании части 1 статьи 134 УПК РФ признать за Шепелевой П.М. право на реабилитацию.

Разъяснить Шепелевой П.М. право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Дзержинский районный суд г. Ярославля в течение 15 дней со дня провозглашения в порядке статьи 317 УПК РФ.

Судья А.Е. Голубев

Вывести список дел, назначенных на дату
Поиск информации по делам